Przejdź do głównej zawartości
LexEst

Dz.U. 2024 poz. 150

DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 7 lutego 2024 r. Poz. 150

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków
o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji

  1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do nini ejszego obwieszczenia jednolity tekst rozpo- rządzenia Ministra Finansów z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rze- czywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz. U. poz. 965), z uwzględnieniem zmian wprowadz onych rozporządze- niem Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie infor- macji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz. U. poz. 2566).

  2. Podany w załączniku do ninie jszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje odnośnika nr 2 oraz § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o udo- stępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych ora z udostępniania tych informacji (Dz. U. poz. 2566), które stanowią:
    „2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z dnia 30 maja 2018 r. zmi eniającą dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywa- niu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniającą dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 43).”
    „§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”. Minister Finansów : A. Domański

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 150

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 26 stycznia 2024 r. (Dz. U. poz . 150) ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych
oraz udostępniania tych informacji2) Na podstawie art. 71 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporz ądzenie okre śla:

  1. sposób sporz ądzania i składania wn iosków o udost ępnienie informacji, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia łaniu praniu pieni ędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanych dalej „wnioskami”, oraz udost ępniania tych informacji;
  2. tryb sk ładania wniosków oraz udost ępniania informacji, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzia łaniu praniu pieni ędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanych dalej „informacjami o beneficjentach rzeczywistych”;
  3. terminy udost ępniania informacji o beneficjentach rzeczywistych.
    § 2. 1. Składanie wniosków oraz udostępnianie informacji o beneficjentach rzeczywistych z Centralnego Rejestru Bene - ficjentów Rzeczywistych, zwanego dalej „Rejestrem”, odbywa się za pośrednictwem:
  4. strony internetowej, której identyfikator URI jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmio- towej urz ędu obs ługującego ministra w łaściwego do spraw finansów publicznych;
  5. oprogramowania interfejsowego podmiotu sk ładającego wniosek, które umo żliwia łączno ść z usługą sieciow ą systemu teleinformatycznego, której identyfikator URI i opis interfejsu jest zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urz ędu obs ługującego ministra w łaściwego do spraw finansów publicznych.
  1. Strona internetowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, umo żliwia wnioskodawcy:
  1. złożenie wniosku;
  2. sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ w łaściwy w sprawie Rejestru;
  3. wyświetlenie oraz zapisanie w pliku tekstowym i w pliku w formacie pdf udost ępnionej informa cji o beneficjentach rzeczywistych.
  1. Usługa sieciowa systemu teleinformatycznego, o której mowa w ust. 1 pkt 2, umożliwia wnioskodawcy:
  1. złożenie wniosku;
  2. sprawdzenie statusu przetwarzania wniosku przez organ właściwy w sprawie Rejestru;
  3. pobranie danych zawierających informacje o beneficjentach rzeczywistych.
    § 3. 1. Udost ępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych zawieraj ą również dat ę, godzin ę i identyfikatory z ło- żonego wniosku, dat ę i godzin ę ich udost ępnienia.
  1. Udostępniane informacje o beneficjentach rzeczywistych nie są podpisywane.

  1. Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 2710).

  2. Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamen tu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniającą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylając ą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz. Urz. UE L 141 z 05.06.2015, str. 73).

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 150

§ 4. 1. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje po podaniu we wniosku:3)

  1. numeru Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) beneficjenta rzeczywistego albo
    2)4) numeru identyfikacji podatkowej podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu albo w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 58 pkt 6 tej ustawy, któremu nie nadano num eru identyfikacji podatkowej – numeru, pod którym został zarejestrowany w Reje- strze, albo
    3)5) imienia, nazwiska i daty urodzenia beneficjenta rzeczywistego ‒ w przypadku beneficjentów rzeczywistych zgłoszo- nych do Rejestru jako osoby nieposiadające numeru PESEL, albo
    4)6) nazwy (firmy) podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub w przypadku trustu innych danych, o których mowa w art. 59 pkt 1 lit. a tej ustawy, albo 5)6) numeru w Krajowym Rejestrze Sądowym podmiotu wymienionego w art. 58 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciw- działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu lub w przypadku trustu – numeru we właściwym rejestrze, o ile trust został wpisany do takiego rejestru.
  1. Udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych następuje:

  1. w ciągu 5 minut od złożenia wniosku, według stanu na moment ich udostępnienia;

  2. do końca następnego dnia roboczego po złożeniu wniosku, jeżeli wniosek dotyczy informacji za okres wskazany we wniosku.
    § 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.

  3. Wprowadzenie do wyliczenia ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków o udostępnienie informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz udostępniania tych informacji (Dz. U. poz. 2566), które weszło w życie z dniem 24 grudnia 2022 r.

  4. W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odno śniku 3.

  5. Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporz ądzenia, o którym mowa w odno śniku 3; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

  6. Dodany przez § 1 pkt 4 rozporz ądzenia, o którym mowa w odno śniku 3; wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.